A Németország és az Európai Unió jogszabálya az ellátási láncban az átvilágításról

Descripción general

El grado de utilización:

• A partir de 2023, una plantilla de 3.000 personas en Alemania
• Ya sea un organismo administrativo central o una sede legalmente establecida ubicada en Alemania

Responsabilidades:

• Cumplimiento anual y espontáneo de la investigación y evaluación requerida
• Creación anual y espontánea de registros internos e informes públicos.

Rango distintivo:

• Dominio operativo interno
• Proveedores primarios directamente contratados (Tier-1)
• Los proveedores posteriores (Nivel-n) participan indirectamente sobre la base de un conocimiento fundamentado.

Cumplimiento regulatorio

• Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) dentro del Ministerio Federal de Asuntos Económicos
• Controles, directivas, privilegios de autorización y el deber de proporcionar información basada en la evaluación de riesgos.

Sanciones y sanciones pecuniarias

• Normativa sobre multas administrativas, que pueden alcanzar hasta el 2% de los ingresos anuales.
• Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los sindicatos alemanes tienen la capacidad de hacer cumplir los derechos de las personas afectadas.

Estado actual

• La legislación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Legislación alemana sobre diligencia debida en la cadena de suministro

Ahmed Sakr

Product Compliance Consultant

ComplyMarket UG (haftungsbeschraenkt)